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安道尔,深圳市宇顺电子股份有限公司2018年度报告摘要,红色警戒2共和国之辉

频道:平安彩票官网首页 标签:大肉棒获组词 时间:2019年05月03日 浏览:354次 评论:0条

深圳市宇顺电子股份有限公司

证券代码:002289 证券简称:宇顺电子 布告编号:2019-019

2018

年度陈说摘要

一、重要提示

本年度陈说摘要来自年度陈说全文,为全面了解本公司的运营作用、财政情况及未来展开规划,出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度陈说全文。

非规范审计定见提示

适用 不适用

董事会审议的陈说期一般股赢利分配预案或公积金转增股本预案

公司方案不派发现金盈利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会抉择经过的本陈说期优先股赢利分配预案

二、公司基本情况

1、公司简介

2、陈说期首要事务或产品简介

首要事务情况

公司归于计算机、通讯及其他电子设备制造职业,主营事务为液晶显现屏及模组、接触屏及模组、接触显现一体化模组等产品的研制、出产和出售;首要产品包括Sensor感应器、电容式接触屏(GFF/OGS/GG)、LCD(TN/HTN/STN/CSTN/TFT)及对应模组、TFT、INCELL\ONCELL模组等,广泛使用于通讯终端(智能手机、平板电脑等)、智能POS、智能穿戴、智能家居、车载电子、数码产品、工业操控、医疗电子及其他消费类电子产品等范畴。

公司首要从事智能显现模组制造,为智能手机、智能POS、智能穿戴、智能家居、车载电子等制造商供给全方位触控显现一体化解决方案。公司事务笔直掩盖全产业链,一方面能为下流客户供给一站式配套产品以节约本钱,另一方面能为客户供给多形状产品,满意客户全方位的产品需求。

陈说期内,公司的主营事务未发作严重改变。

公司所属职业情况

公司产品的运营方法为以销定产,跟着终端使用产品的时节性周期改变,公司主导产品相应发作必定的周期性改变。公司所属职业情况的详细内容详见公司2018年年度陈说“第四节 运营情况评论与剖析”之“九、公司未来展开的展望”之“(一)职业格局和展开趋势”。

3、首要管帐数据和财政指标(1)近三年首要管帐数据和财政指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度管帐数据

是 否 双人赛车竞赛

单位:人民币元(2)分季度首要管帐数据

单位:人民币元

上述财政指标或其加总数是否与公司已宣布季度陈说、半年度陈说相关财政指标存在严重差异

4、股本及股东情况(1)一般股股东和表决权康复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司陈说期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图方法宣布公司与实践操控人之间的产权及操控联络

5、公司债券情况

公司是否存在揭露发行并在证券买卖所上市,且在年度陈说赞同报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

三、运营情况评论与剖析

1、陈说期运营情况简介

公司是否需求恪守特别职业的宣布要求

2018年,我国宏观经济景气量下行,经济增速逐季放缓,受国内及世界经济环境发作改变、职业界公司竞赛加重等的影响,对公司事务拓宽发作了必定的影响。

陈说期内,面对国内外经济形势以及公司所在职业的现状,公司活跃应对,及时调整和布局商场策略,以尽量实行运营方案。

1、手机屏方面:智能手机商场持续遭到全球经济形势的连累,加上大规模商场智能手机的普及率越来越高,智能手机出货量再次下滑。陈说期内,公司相关产品持续呈下降趋势,已逐步削减此类事务。

2、工控屏方面:因工控屏归于专业显现使用范畴,商场需求逐步扩展,公司与各客户协作较为安稳,但产品赢利受上游资料供给缺乏、原资料提价及客户降价需求等要素影响有所下滑。

3、跟着接触屏职业的展开越安道尔,深圳市宇顺电子股份有限公司2018年度陈说摘要,红色警戒2共和国之辉来越深化,扩展的范畴越来越广,车载、医疗、智能金融等专业显现使用商场遭到注重并快速展开,公司也活跃响应客户需安道尔,深圳市宇顺电子股份有限公司2018年度陈说摘要,红色警戒2共和国之辉求,持续协作客户进行项目研制,加大了此类非消费类电子产品接触显现方案事务的开辟力度,储藏了较多优质项目,但因处于培养期,尚难补偿成绩下滑的影响。

陈说期内,公司完成运营收入32,431.79万元,比上年同期削减19.10%;完成归归于上市公司股东的净赢利-15,432.05万元,比上年同期削减21.08%。

2019年我国经济仍将面对较大的下行压力,公司将持续注重职业展开态势,在稳固、提高主营事务的一起,进一步推进非消费类电子产品触控显现方案事务,并活跃拓宽子公司事务,尽力改进成绩体现,以完成盈利。

2、陈说期内主营事务是否存在严重改变

3、占公司主营事务收入或主营事务赢利10%以上的产品情况

单位:元

4、是否存在需求特别注重的运营时节性或周期性特征

5、陈说期内运营收入、运营本钱、归归于上市公司一般股股东的净赢利总额或许构成较前一陈说期发作严重改变的阐明

陈说期内,接触显现屏职业竞赛剧烈,公司自动调整客户结构,一起新客户产品量产需求时刻,运营收入、运营赢利均较上年同期下滑;一起,依据《企业管帐原则》的相关规矩及公司的管帐方针,公司对到2018年12月31日的固定财物、存货、应收金钱进行了减值测验,计提财物减值预备6,374.50万元。

6、面对暂停上市和停止上市情况

7、触及财政陈说的相关事项(1)与上年度财政陈说比较,管帐方针、管帐估量和核算办法发作改变的情况阐明

国家财政部于2018年6月15日修订并发布了《关于修订印发2018年度一般企业财政报表格局的告诉》(财会〔2018〕15号),对一般企业财政报表格局进行了修订。依据上述告诉的规矩及要求,公司需对管帐方针进行相应调整,按照该文件规矩的一般企业财政报表格局(适用于没有实行新金融原则和新收入原则的企业)编制公司的财政报表。

公司于2018年10月22日举行了第四届董事会安道尔,深圳市宇顺电子股份有限公司2018年度陈说摘要,红色警戒2共和国之辉第二十二次会议及第四届监事会第十七次会议,审议经过了《关于管帐方针安道尔,深圳市宇顺电子股份有限公司2018年度陈说摘要,红色警戒2共和国之辉改变的方案》,公司依据上述要求调整了财政报表的部分科目列报,并对可比管帐期间的比较数据进行相应调整。本次管帐方针改变不触及对公司以前年度的追溯调整。本次管帐方针的改变不会对当期和管帐方针改变之前公司总财物、负债总额、净财物及净赢利发作任何影响。

(2)陈说期内发作严重管帐过失更正需追溯重述的情况阐明

公司陈说期无严重管帐过失更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财政陈说比较,兼并报表规模发作变月夜忆舍弟化的情况阐明

与上年度财政陈说比较,本期归入兼并报表规模的主体较上期添加1户,是2018年5月24日新设全资子公司珠海宇顺天合股权出资有限公司,注册本钱为1,000万元,公司持股份额为90%,公司全资子公司北京宇顺天合处理咨询有限公司持股10%。

本期削减兼并报表规模的主体1户,是2018年4月19日经工商行政处理局准予刊出的全资子公司赤壁市宇顺显现技能有限公司。

(4)对2019年1-3月运营成绩的估计

深圳市宇顺电子股份有限公司

董事长:张旸

二一九年四月二十五日

证券代码:002289 证券简称:宇顺电子 布告编号:2019-020

关于2018年度拟不进行赢利分配的

专项阐明

本公司及董事会整体成员保证信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

深圳市宇顺电子股份有限公司(以下简称安道尔,深圳市宇顺电子股份有限公司2018年度陈说摘要,红色警戒2共和国之辉“公司”)于2019年4月23日举行了第四届董事会第二十八次会议及第四届监事会第二十一次会议,审议经过了《2018年度赢利分配预案》,现将相关情况布告如下:

一、公司2018年度赢利分配预案

经利安达管帐师事务所(特别一般合伙)审计,公司2018年度完成归归于上市公司股东的净赢利为-154,320,452.15元,其间母公司完成净赢利-67,669,126.82元。依据《公司法》、企业管帐原则和国家相关财税原则等相关法令法规的规矩以及《公司章程》、公司管帐原则的有关规矩,母公司2018年度未完成盈利,因而公司本年度不提取法定盈利公积金。到2018年12月31日,母公司可供股东分配的净赢利为-1,459,286,915.20元,本钱公积为1,716,604,473.11元。

《公司章程》第一百六十条规矩:“公司拟施行现金分红时应一起满意以下条件:(一)公司该年度或半年度完成的可供分配的净赢利(即公司补偿亏本、提取公积金后所余的净赢利)为正值,且现金富余;施行现金分红不会影响公司后续持续运营;(二)公司累计可供分配的赢利为正值;(三)审计组织对公司的该年度财政陈说出具规范无保留定见的审计陈说(半年度赢利分配按有关规矩实行);(四)公司无严重出资方案或严重现金开销等事项发作(征集资金项目在外)。”鉴于公司到2018年期末的未分配赢利为负值,不满意上述规矩中施行现金分红的条件,因而公司2018年度拟不进行赢利分配,不派发现金盈利、不送红股,亦不以本钱公积金转增股本。

二、本次赢利分配预案的合法、合规性

公司2018年度赢利分配预案与公司成绩相匹配,契合《公司章程》、公司《未来三年报答规划(2018-2020)》及相关法令法规对赢利分配的相关要求,未危害公司股东尤其是中小股东的利益。

往后,公司将持续注重对股东的报答,归纳考虑与赢利分配相关的各种要素,严厉按照《公司法》、《证券法》、监管部分的要求以及公司的赢利分配原则进行赢利分配,与股东同享公司生长和展开的作用。

本次赢利分配预案现已公司第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十一次会议审议经过,需求提请公司2018年度股东大会进行审议。

三、独立董事的独立定见

经核对,独立董事以为,公司2018年度赢利分配预案契合公司实践情况,契合《公司章程》、公司《未来三年报答规划(2018-2020)》及相关法令法规对赢利分配的相关要求,不存在危害公司股东尤其是中小股东利益的景象。因而,赞同公司2018年度赢利分配预案,并赞同将该预案提交公司2018年度股东大会审议。

四、危险提示

公司2018年度赢利分配预案需求提交公司2018年修真大中医度股东大会审议,经股东大会审议赞同后方可施行,敬请广阔出资者留意出资危险。

五、备检文件

1、公司第四届董事会第二十八次会议抉择;

2、公司第四届监事会第二十一次会议抉择;

3、公司独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立定见。

特此布告。

董事会

二〇一九年四月二十五日

证券代码:002289 证券简称:宇顺电子 布告编号:2019-023

关于举办2018年度网上成绩阐明会的告诉

深圳市宇顺电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月25日宣布了《2018年年度陈说》全文及摘要。依据深圳证券买卖所《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规矩,公司将于2019年5月8日(星期三)下午15:00-17:00在全景网举办2018年度成绩阐明会,本次年度成绩阐明会将选用网络长途的方法举办,出资者可登录“全景路演全国”(http://rs.p5w.net)参与本次年度成绩阐明会。

到会本次网上成绩阐明会的人员有:公司董事长张旸先生、董事兼总经理周璐女士、独立董事吴玉普先生、副总经理兼董事会秘书胡九成先生、副总经理兼财政总监王利先生。

欢迎广阔出资者活跃参与。

董事会

证券代码:002289 证券简称:宇顺电子 布告编号: 2019-024

关于公司股票被施行退市危险警示的布告

特别提示:

1、公司股票将于2019年4月25日停牌一天,并于2019年4月26日开市起复牌;

2、公司股票自2019年4月26日起被施行“退市危险警示”特别处理,股票简称由“宇顺电子”改变为“*ST宇顺”;

3、施行退市危险警示后公司股票买卖的日涨跌幅限制为5%。

因为深圳市宇顺电子股份有限公司(以下简称“公司”)2017年度、2018年度接连两个管帐年度经审计的净赢利为负值,依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》的相关规矩,深圳证券买卖所将对公司股票买卖施行“退市危险警示”特别处理,现将有关事项布告如下:

一、股票的品种、简称、证券代码、施行退市危险警示的开端日(一)股票品种仍为人民币一般股;

(二)股票简称由“宇顺电子”改变为“*ST宇顺”;

(三)股票代码仍为“002289”;

(四)施行退市危险警示的开端日:2019年4月26日;

(五)施行退市危险警示后股票买卖的日涨跌幅限制为5%。

二、施行退市危险警示的首要原因

公司2017年度、2018年度接连两个管帐年度经审计的净赢利均为负值,依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》第13.2.1条第(一)款的规矩,公司股票买卖将于2019年4月25日停牌一天,自2019年4月26日开市起复牌后被施行“退市危险警示”特别处理。

三、公司董事会关于争夺吊销退市危险警示的定见及详细办法

因为公司2017年度、2018年度接连两年亏本,股票买卖被施行退市危险警示。公司董事会正在活跃自动采纳办法,力求赶快消除退市危险警示。

2019年,公司将持续以“强主业、抓商场、促展开”为战略主题,profile对主营事务持续采纳稳健运营策略,紧跟商场展开趋势,活跃拓宽新事务与新商场,寻求新的赢利增长点,完成公司盈利。

1、活跃响应商场和客户需求,稳固和提高现有商场份额,保证主营事务的安稳展开。

2、持续加大智能家居、智能穿戴、智能金融、医疗健康、车载、工控等非精忠吕布消费类电子产品用接触屏的产品和商场开辟力度,持续优化接触屏产品的规划及制造工艺,不断提高产品良品率和出产功率。

3、不断提高公司整体运营、出产、处理效益,尽力下降处理和出产本钱,全面推行精益出产与质量处理,活跃推进自动化出产进程,持续做好内部挖潜作业。

4、加强和完善绩效考核机制,强化奖惩作用;探究科学有用的鼓励束缚机制,打造企业与职工的展开共同体长效机制。

5、公司将持续拓宽融资途径,完成融资途径的多元化。

6、公司将开辟子公司事务,经过全资子公司展开企业处理咨询及财政咨询midi等相关事务,以求获取新的赢利增长点。

7、公司注重同中心客户、新式客户策略性协作,追求共同展开,并将以敞开的心态,活跃寻求对外协作或出资时机,致力于资源优化装备,尽力推进公司久远更快、更好展开。

四、股票或许被暂停或停止上市的危险提示

依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》的规矩,假如公司2019年度经审计的净赢利仍为负值,公司股票将自2019年年度陈说布告之日起暂停上市。股票被暂停上市后,假如在法定期限内宣布的最近一期年度陈说仍不能扭亏,公司股票将面对停止上市的危险。敬请广阔出资者留意出资危险。

五、施行退市危险警示期间公司承受出资者咨询的首要方法

联络人:胡九成

电话:0755-86028112

传真:0755-86028498

联络地址:深圳市南山区深圳市软件产业基地1栋A座13层(1302)

电子邮箱:ysdz@szsuccess.com.cn

邮编:518057

董事会

证券代码:002289 证券简称:宇顺电子 布告编号:2019-017

第四届董事会第二十八次会议抉择布告

深圳市宇顺电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十七次会议告诉于2019年4月12日以电子邮件等方法送达整体董事,会议于2019年4月23日在公司总部会议室以现场加通讯方法举行。会议应到会的董事7人,实践到会的董事7人,其间,董事朱剑楠先生、周璐女士、独立董事刘力先生、冯科先生以通讯方法参会。本次会议由董事长张旸先生掌管,公司监事、高档处理人员列席了会议。本次会议的招集、举行契合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规矩。

本次会议以记名投票表决方法经过了如下方案:

一、会议以7票赞同,0票对立,0票放弃,审议经过了《2018年度总经理作业陈说》;

二、会议以7票赞同,0票对立,0票放弃,审议经过了《2018年度董事会作业陈说》;

《2018年度董事会作业陈说》详见公司于2019年4月25日刊登在指定信息宣布媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《深圳市宇顺电子股份有限公司2018年年度陈说》全文中的“第四节 运营情况评论与剖析”部分。

公司独立董事刘力先生、冯科先生、吴玉普先生向公司董事会提交了2018年度独立董事述职陈说,并将在公司2018年度股东大会上述职。独立董事述职陈说于2019年4月25日刊登在指定信息宣布媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

本方案需求提交公司2018年度股东大会审议。

三、会议以7票赞同,0票对立,0票放弃,审议经过了《2018年度财政决算陈说》;

经审计,公司2018年度完成运营收入32,431.79万元,完成赢利总额-15,405.96万元,归归于母公司股东的净赢利为-15,432.05万元。

独立董事对此项方案宣布了赞同的独立定见,详见公司于2019年4月25日刊登在指定信息宣布媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立定见》。

四、会议以7票赞同,0票对立,0票放弃,审议经过了《2018年年度陈说及其摘要》;

《深圳市宇顺电子股份有限公司2018年年度陈说》全文详见指定信息宣布媒体巨潮资讯网(http://w月牙泉ww.cninfo.com.cn)。

《深圳市宇顺电子股份有限公司2018年年度陈说摘要》(布告编号:2019-019)详见指定信息宣布媒体《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

problem

利安达管帐师事务所(特别一般合伙)(以下简称“利安达管帐师事务所”)出具的利安达审字(2019)第2116号《深圳市宇顺电子股份有限公司审计陈说》全文详见指定宣布媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、会议以7票赞同,0票对立,0票放弃,审议经过了《2018年度赢利分配预案》;

经利安达管帐师事务所审计,公司2018年度完成归归于上市公司股东的净赢利为-154,320,452.15元,其间母公司完成净赢利-67,669,126.82元。依据《公司法》、企业管帐原则和国家相关财税原则等相关法令法规的规矩以及《公司章程》、公司管帐原则的有关规矩,母公司2018年度未完成盈利,因而公司本年度不提取法定盈利公积金。到2018年12月31日,母公司可供股东分配的净赢利为-1,459,286,915.20元,本钱公积为1,716,604,473.11元。

依据《公司章程》第一百六十条规矩:“公司拟施行现金分红时应一起满意以下条件:(一)公司该年度或半年度完成的可供分配的净赢利(即公司补偿亏本、邹旺廷提取公积金后所余的净赢利)为正值,且现金富余;施行现金分红不会影响公司后续持续运营;(二)公司累计可供分配的赢利为正值;(三)审计组织对公司的该年度财政陈说出具规范无保留定见的审计陈说(半年度赢利分配按有关规矩实行);(四)公司无严重出资方案或严重现金开销等事项发作(征集资金项目在外)。”到2018年期末,公司未分配赢利为负值,不满意上述规矩的现金分红条件,因而公司董事会拟定2018年度不进行赢利分配,不派发现金盈利、不送红股,亦不以本钱公积金转增股本。

详细内容详见公司于2019年4月25日刊登在指定信息宣布媒体《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《深圳市宇顺电子股份有限公司关于2018年度拟不进行赢利分配的专项阐明》(布告编号:2019-020)。

六、会议以7票赞同,0票对立,0票放弃,审议经过了《2018年度内部操控自我点评陈说》和《内部操控规矩实行自查表》;

详细内容详见公司于2019年4月25日刊登在指定信息宣布媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《深圳市宇顺电子股份有限公司2018年度内部操控自我点评陈说》和《内部操控规矩实行自查表》。

利安达管帐师事务所对公司2018年度内部操控情况出具了审计陈说,详见2019年4月25日刊登在指定信息宣布媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的利安达审字(2019)第2120号《深圳市宇顺电子股份有限公司内部操控审计陈说》。

七、会议以7票赞同,0票对立,0票放弃,审议经过了《2018年度征集资金寄存与使用情况专项陈说》;

详细内容详见公司于2019年4月25日刊登在指定信息宣布媒体《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《深圳市宇顺电子股份有限公司2018年度征集资金寄存与使用情况专项陈说》(布告编号:2019-021)。

利安达管帐师事务所对公司2018年度征集资金寄存与实践使用情况出具了鉴证陈说,详见2019年4月25日刊登在指定信息宣布媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的利安达专字(2019)第2063号《深圳市宇顺电子股份有限公司征集资金年度寄存与实践使用情况的鉴证陈说》。

八、会议以7票赞同,0票对立,0票放弃,审议经过了《关于续聘管帐师事务所的方案》;

利安达管帐师事务所具有证券、期货相关事务审计资历,经公司2018年第三次暂时股东大会审议经过,被公司聘任为2018年度财政审计组织。利安达管帐师事务所对公司2018年度财政情况进行了审计,并完成了相关审计作业。在为公司供给审计服务过程中,其能遵循独立、客观、公平的执业原则,较好地实行两边合同中所规矩的职责和责任,为公司出具的《2018年度审计陈说》实在、精确地反映了公司2018年度的财政情况、运营作用和现金流量情况。

为坚持公司财政报表审计作业的接连性,公司拟持续延聘利安达管帐师事务所为公司2019年度的审计组织,聘期一年。详细审计费用由公司董事会提请股东大会授权董事长依据商场行情等要素与利安达管帐师事务所洽谈承认。

独立董事对本方案宣布了事前认可定见和赞同的独立定见。详见公司于2019年4月25日刊登在指定信息宣布媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可定见》、《深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立定见》。

九、会议以7票赞同,0票对立,0票放弃广西农村信用社,审议经过了《2019年第一季度陈说全文及正文》;

《深圳市宇顺电子股份有限公司2019年第一季度陈说》全文详见指定信息宣布媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《深圳市宇顺电子股份有限公司2019年第一季度陈说正文》(布告编号:2019-025)刊登在指定信息宣布媒体《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

十、会议以7票赞同,0票对立,0票放弃,审议经过了《关于补选战略委员会委员的方案》;

经公司于2019年2月26日举行的第四届董事会第二十六次会议、2019年3月14日举行的2019年第一次暂时股东大会审议经过,周璐女士当选为公司第四届董事会董事。

依据《公司章程》、《董事会战略委员会议事规矩》等相关规矩,整体董事推举董事周璐女士担任战略委员会委员,任期为自本次董事会会议审议经过之日起至第四届董事会任期届满停止。

周璐女士简历详见公司于2019年2月27日刊登在指定信息宣布媒体《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(铃木一彻http://www.cninfo.com.cn)上的《深圳市宇顺电子股份有限公司第四届董事会第二十六次会议抉择布告》(布告编号:2019-圣德太子的愉快木造修建004)。

十一、会议以7票赞同,0票对立,0票放弃,审议经过了《关于补选提名委员会委员的方案》;

经公司于2019年2月26日举行的第四届董事会第二十六次会议、2019年3月14日举行的2019年第一次暂时股东大会审议经过,周璐女士当选为公司第四届董事会董事。

依据《公司章程》、《董事会提名委员会议事规矩》等相关规矩,整体董事推举董事周璐女士担任提名委员会委员,任期为自本次董事会会议审议经过之日起至第四届董事会任期届满停止。

周璐女士简历详见公司于2019年2月27日刊登在指定信息宣布媒体《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《深圳市宇顺电子股份有限公司第技能四届董事会第二十六次会议抉择布告》(布告编号:2019-004)。

十二、会议以7票赞同,0票对立,0票放弃,审议经过了《关于举行2018年度股东大会的方案》。

董事会抉择于2aoe019年5月15日(星期三)下午14:30在公司总部会议室以现场表决与网络投票相结合的方法举行公司2018年度股东大会。

《深圳市宇顺电子股份有限公司关于举行2018年度股东大会的告诉》(布告编号:2019-022)于2019年4月25日刊登在指定信息宣布媒体《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

董事会

证券代码:002289 证券简称:宇顺电子 布告编号:2019-022

关于举行2018年度股东大会的告诉

深圳市宇顺电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十八次会议抉择于2019年5月15日下午14:30以现场表决与网络投票相结合的方法在公司总部会议室举行公司2018年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项告诉如下:

一、举行会议的基本情况

1、股东大会届次:2018年度股东大会。

2、股东大会的招集人:经2019年4月23日举行的公司第四届董事会第二十八次会议审议经过,作出了关于举行本次股东大会的抉择。本次股东大会的招集人为第四届董事会。

3、会议举行的合法、合规性:本次股东大会的举行契合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规矩》等有关法令、行政法规、部分规章、规范性文件、深圳证券买卖所相关事务规矩和《公司章程》等的规矩。

4、会议举行的日期、时刻:

现场会议时刻:2019年5月15日(周三)下午14:30开端

网络投票时刻:2019年5月14日(周二)-2019年5月15日(周三)

其间,经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为:2019年5月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时刻为:2019年5月14日下午15:00至2019年5月15日下午15:00期间的恣意时刻。

5、会议举行方法:本次股东大会选用现场表决与网络投票相结合的方法举行。

6、股权挂号日:2019年5月8日(周三)

7、到会目标:

在股权挂号日持有公司股份的股东或其代理人;

于股权挂号日下午收市时在我国证券挂号结算有限职责公司深圳分公司挂号在册的公司整体股东均有权到会本次股东大会,并能够以书面方法托付代理人到会会议和参与表决,该股东代理人不必是本公司股东。

公司董事、监事和高档处理人员;

公司延聘的见证律师;

公司董事会赞同列席的相关人员。

8、现场会议举行地址:深圳市南山区深圳市软件产业基地1栋A座13层(1302)公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会审议的方案由公司第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十一次会议审议经往后提交,契合有关法令、法规、部分规章、规范性文件及《公司章程》的规矩,方案内容清晰并在法定承兑汇票期限内布告。

(一)会议审议事项

1、审议《2018年度董事会作业陈说》;

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

2、审议《2018年度监事会作业陈说》;

3、审议《2018年度财政决算陈说》;

4、审议《2018年年度陈说及其摘要》;

5、审议《2018年度赢利分配预案》;

6、审议《关于续聘管帐师事务所的方案》。

依据《上市公司股东大会规矩》等规矩的要求,本次股东大会审议的上述方案需对中小出资者的表决独自计票并宣布。中小出资者指除独自或算计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高档处理人员以外的其他股东。

(二)以上方案详细内容详见公司于2019年4月25日刊登在指定信息宣布媒体《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关布告。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码表

四、会议挂号等事项

1、挂号方法

法人股东由法定代表人出草庐三顾席的,凭运营执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资历证明;授权托付代理人到会的,凭运营执照复印件、持股证明、法定代表人授权托付书、法定代表人资历证明、法定代表人身份证复印件和自己身份证处理挂号。

个人股东凭自己身份证或其他能够标明其身份的有用证件或证明、股票账户卡和持股证明挂号;授权托付代理人持自己有用身份证安道尔,深圳市宇顺电子股份有限公司2018年度陈说摘要,红色警戒2共和国之辉件、授权托付书和托付人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明处理挂号。

异地股东可选用书面信函或传真的方法挂号。传真在2019年5月14日17:00之前送达公司董事会办公室,并请进行电话承认,但不承受电话挂号。来信请寄:深圳市宇顺电子股份有限公司董事会办公室,邮编:518052(信封注明“股东大会”字样)。

2、挂号时刻:2019年5月13日至2019年5月14日之间,每个作业日的上午9:00-12:00,下午14:00-秘爱豪门小太太17:00。

3、挂号地址:深圳市南山区深圳市软件产业基地1栋A座13层1302宇顺电子董事会办公室,邮政编码:518052。

4、会议联络方法

会议联络人:胡九成、刘芷然

联络部分:深圳市宇顺电子股份有限公司董事会办公室

联络电话:0755-86028112

联络传真:0755-86028498

联络邮箱:ysdz@szsuccess.com.cn

5、留意事项:

本次股东大会不承受会议当天现场挂号。

到会会议的股东及股东代理人,请于会前半小时带着相关证件原件,到会场出示挂号手续中所列明的文件,处理参会手续。

会期半响,与会股东食宿和交通自理。

五、参与网络投票的详细操作流程

本次股东大会向股东供给网络投票渠道,股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票。网络投票的详细操作流程见附件1。

六、备检文件

1、《深圳市宇顺电子股份有限公司第四届董事会第二十八次会议抉择》;

2、《深圳市宇顺电子股份有限公司第四届监事会第二十一次会议抉择》。

董事会

附件1:

参与网络投票的详细操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“362289”,投票简称为“宇顺投票”。

2、填写表抉择见

本次股东大会表抉择案为非累积投票方案,请填写表抉择见:赞同、对立、放弃;

股东对总方案进行投票,视为对本次会议审议的一切提案表达相同定见。

股东对总方案与详细提案重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决,再对总方案投票表决,则以已投票表决的详细提案的表抉择见为准,其他未表决的提案以总方案的表抉择见为准;如先对总方案投票表决,再对详细提案投票表决,则以总方案的表抉择见为准。

对同一方案的投票以第一次有用投安道尔,深圳市宇顺电子股份有限公司2018年度陈说摘要,红色警戒2共和国之辉票为准。

二、经过深交所买卖系超速扣分统投票的程序

1、投票时刻:2019年5月15日的买卖时刻,即9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

三、经过深交所互联网投票体系投票的程序

1、互联网投票体系开端投票的时刻为2019年5月14日(现场股东大会举行前一日)下午3:00,完毕时刻为2019年5月15日(现场股东大会完毕当日)下午3:00。

2、股东经过互联网投票体系进行网络投票,需按照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引(2016年修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)规矩指引栏目查阅。

3、股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

附件2:

授权托付书

深圳市宇顺电子股份有限公司:

自己/单位(托付人)现持有深圳市宇顺电子股份有限公司(以下简称“公司”)股份 股(一般股),占公司股本总额的 %。兹全权托付 先生(女士)代表我单位(个人),到会深圳市宇顺电子股份有限公司2018年度股东大会,受托人有权按照本授权托付书的指示对该次会议审议的方案进行投票表决,并代为签署该次会议需求签署的相关文件。

阐明:

1、请在“表抉择见”下面的“赞同”、“对立”、“放弃”栏内相应当地填上“”。

2、授权托付书剪报、复印或按以上格局克己均有用;单位托付须加盖单位公章。

(下转B207版)

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